2023-04-27 17:53:25 来源:搜狐
2023年4月7日,刘某前往民生银行深圳某支行柜台要求从银行卡内提取现金,但对于提取金额闪烁其词,且在业务办理过程中始终有一名黑衣男子在旁对其引导,银行工作人员察觉到异常后便开始对其进行询问,通过询问发现刘某对账户的交易对手、资金来源均不清楚,且账户内的大额资金是由异地不同账户刚刚汇入。银行工作人员立即将此异常信息向厅堂主管进行汇报,经厅堂主管和运营监控人员分析,判断其交易具有明显涉诈特征后便果断报警并稳住该男子,警方接到报警电话后迅速出警,经核实,该账户资金属于涉诈资金,目前,案件已在进一步办理中。
本次事件中,警银联动对打击电信网络诈骗,成功堵截涉诈资金起到了重要作用,民生银行员工以高度的风险敏感性和过硬的专业素养,积极配合警方进行案件侦破,充分履行了金融机构应尽的职责,有效地保障了人民群众财产安全。
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