对黑恶势力打财断血「洗黑钱主动自首」

扫黑除恶专项斗争，从2018年初开始，已进行了3年，即将在今年底迎来“收官”。

最近，已阅君从浙江省扫黑办获知了一组数据——目前为止，浙江对涉黑涉恶案件共判处财产刑和追缴、没收违法所得财产总金额达到45.18亿元，已执行到位43.22亿元。

这些钱主要从哪里来？追缴回来后又怎么处置？已阅君今天来聊聊这件事。

打财，为何如此重要？

如果认真关注扫黑除恶的相关新闻，会看到这么一个专有名词：“打财断血”。这四个字什么意思？

有这么一句俗话：外行看热闹，内行看门道。

现在说到黑恶势力，大家首先想到的，往往是聚众斗殴、威胁他人、寻衅滋事、非法拘禁、暴力伤害、非法持有枪支……

如果观察稍微深一点，会看到：黑恶势力骨干人员基本稳定，层级分明、分工明确。

观察更深一点，那就会看到这两个字：钱财。

对黑恶势力来说，钱财就是他们之所以能产生，甚至一段时间内能存在的最关键东西。

已阅君这里举个例子：在杭州滨江，沈某某等人强制要求该区范围内的建筑垃圾清运必须挂靠在某公司，并购买垃圾清运票，小车一车一票，大车一车两票。不到4年时间，就获得了至少1300余万元的非法经济利益。

再举个例子：省扫黑办有个重点督办绍兴的案件，陈某某等17人通过“米房”“壹周金”等套路贷平台，几年内就骗取6万多名受害人2.9亿余元，向4.3万名受害人索要1.46亿元。

数字触目惊心。

温岭公安机关抓获的吴某某等人套路贷团伙，涉案金额4亿余元，非法获利超1亿元；萧山华某某为首的黑社会性质组织，攫取上亿元非法经济利益；在海宁许村、余杭临平、桐乡大麻等地活动的陈某某等人黑社会性质组织，几年内非法获利500万元……

钱财是黑恶势力的“血脉”。因为有利可图，才能“吸引”一些人铤而走险，团伙也才能继续“运作”。

也正因为钱财，才能腐蚀某些国家工作人员，使他们沦为“保护伞”。像已阅君上面提到的沈某某等人黑恶案件，就有部分国家工作人员受了利益诱惑，充当了“保护伞”，滨江建筑垃圾清运行业才被控制近4年时间。

“黑财”再隐蔽，也能查出来

在扫黑除恶中，“打财断血”是一种釜底抽薪的方法，类似打蛇打七寸。通过截断黑恶势力的资金链，使其无法继续“运作”，对试图效尤者，也是一种严厉警告：此路不通，否则必将人财两空。

正因如此，对黑恶案件的涉案财产，必须应查尽查，这是基本原则。

那么，这些涉案财产怎么查呢？主要通过两大途径。

由司法机关查获，是最重要的渠道：

公安机关成立财产调查小组，彻查黑恶案件相关利益链，对涉案财产逐一过筛。

检察机关对重大黑恶案件提前派员入驻办案点，引导、辅助公安机关进行查扣。

法院开通“绿色通道”，对黑恶案件财产判刑优先执行，由立案、刑事、民事、执行等部门共同参与研究，确保案件一生效就及时转入执行。

这听起来还太抽象，已阅君这里说个具体的例子：2019年1月底，嘉兴中院二审宣判金某等人黑社会性质组织罪案。这个团伙在2009年至2016年间，先后在澳门、老挝、越南开设赌场，赌资累计达14亿多元。

司法机关是怎么追查涉案财产的呢？

第一招，通过网络查控系统查询，主要对接工商部门、银行、不动产登记中心、车管所等有关信息。

第二招，广泛开展线下调查。办案人员不仅在金某家中查获超2000万元现金，之后还查到金某的多套别墅、多辆豪车以及珠宝、字画、红木家具等。

但司法机关追查，难免会百密一疏，有“漏网之鱼”。所以还有另一条途径：发动广大人民群众来参与。

其中很重要的形式是悬赏。

比如说今年10月中旬，永康法院公开悬赏16名黑恶案件被执行人，向社会公开征求他们的财产线索。虽然数额不大，但确实是“人民战争”的一种好方法。

法院公告所点到的涉案财产范围很广：银行存款、理财产品、流动资金、土地使用权、债券、股票、股份、商业保险等。

总而言之，用行内人的话来说，对黑恶案件的涉案财产，会“穷尽一切手段”查找线索。

这些财产怎么处置？

当财产查到后，另一个问题又来了：就像上面所点到的那样，涉案财产形形色色，该怎么处置呢？

最重要的是：变现。

黑恶案件的涉案财产被追缴回来后，不管是返还给受害人还是上缴国库，都不可能以实物的形式，所以必须要变现。

已阅君关注到，今年10月底瑞安法院组织了一次活动，集中发放何某某等人涉恶案件执行款。

何某某等人成立公司，在瑞安畜牧兽医局执法监督管理科负责人杨某某的“庇护”下，霸占瑞安市、龙湾区约80%的生猪交易和猪肉批发市场。这伙人被判退出违法所得，加上罚金，其中706万元退给49名被害人、260万元上缴国库。

但有的财产已经变成了不动产或动产，怎么变现？那就评估价值后进行司法拍卖。

之前，杭州余杭的一套别墅在阿里拍卖平台上线，评估价1494万元，起拍价只有一元。这户别墅的主人因犯组织、领导黑社会性质组织罪等已经被判刑，个人财产也被全部没收。

“一元拍”显然赚足眼球。这次拍卖共吸引4.2万多人次围观，最后以2322万元成交。

这是浙江的首创，第一次进行是在今年7月初，目前成交额已经超过6.92亿元。在阿里拍卖平台上，看到以“刑”字作标注的拍品，就是这些黑恶案件的涉案财产。

这些拍品多种多样，让人眼花缭乱，有豪宅、保时捷车、银器，还有茅台酒、普洱茶……

法院估算过，以前涉刑案件财产评估和拍卖，要5个月左右；现在网上司法拍卖，并设定“一元起拍、一次拍定”后，时间缩短为动产一般21天、不动产41天。

财产变现的速度加快，代表黑恶案件追赃挽损的效率越来越高。

最终的目的是什么？“黑财”清底——这也是全国针对扫黑除恶开展的“六清”行动之一。

只有除恶务尽，才能杜绝黑恶势力死灰复燃。

愿天下无“黑”！

来源：政已阅微信公众号

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来源： 浙江新闻