2021-04-06 15:20:36 来源:
总部位于卢森堡的VNX Exchange与Sumsub携手合作,这是一种可扩展的解决方案,可实现KYC / AML法规遵从性,以适应不断增长的司法管辖区要求并确保其平台的遵从性。
随着第五个欧盟反洗钱指令(AMLD5)在2020年1月全面发挥作用,对尽职调查和AML的新监管要求将到位,从而影响市场上所有主要金融科技公司的合规性和声誉。
VNX Exchange是基于卢森堡的数字资产发行平台,具有前瞻性方法以及全面的风险管理和合规框架。为了满足当前和即将到来的法规要求并保持领先地位,VNX寻找一种自动化的KYC / AML和加密AML解决方案,以确保高合规性标准和独特的客户体验。
与Sumsub的合作关系将使VNX可以在其平台中内置数字银行级的KYC / AML服务。Sumsub自动化合规即服务平台为AML和现成流程提供了风险管理工具包,用于合规的KYC / AML,KYB和加密AML程序,满足AMLD5以及FATF,FCA,欧洲中央银行等监管机构的要求银行等
全自动KYC系统的必要性已证明了其重要性,尤其是随着VNX平台的兴起,随之而来的客户量的增长以及在Streami,Inc(Streami,Inc.的所有者)的支持下宣布的首个产品的发布,这一点尤为重要。韩国顶级加密货币交易所GOPAX和受监管的国家加密货币托管服务DASK)。实施Sumsub入职流程使VNX通过一个简单,引人入胜的60秒流程加快了客户入职速度。该系统具有最具创新性的数字KYC功能,例如基于AI的身份验证,生物特征和活动检查以及针对黑名单和全球第三方数据库的筛选。
该解决方案已集成到VNX平台中,并允许VNX合规人员使用直观的仪表板/风险管理工具包自定义和自动化工作流程。VNX合规官能够根据其AML策略设置和更改规则,生成法规和审计报告,手动重新检查可疑配置文件并跟踪分析,同时保持合规性。
“ VNX Exchange非常重视与合规性和投资者保护有关的所有方面。为此,我们正在利用Sumsub提供的创新合规系统的优势和优势来创造无缝的客户体验,并开放获取由风险投资支持的新型流动数字资产。”首席执行官Alexander Tkachenko(图)表示和VNX Exchange创始人。
“ AMLD5很快将在欧洲所有金融实体中获得全面的力量和影响力,这对AML提出了更高的要求。卢森堡的许多客户,例如JobToday,Wecan Group等,都看到了对合规性和反欺诈措施的需求,并且知道如何确保这些要求。VNX是一个严肃而成熟的项目,其创始人和管理人员均来自受人尊敬的传统基金会,因此,我们很高兴为他们提供高级解决方案,以优化卢森堡法规下的合规性。” Sumsub联合创始人Jacob Sever说道。 。
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