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2021-04-01 19:20:20 来源：
区块链分析公司Chainalysis已在Chainalysis知道您的交易（KYT）中发布了可疑的加密货币交易警报，该警报是其实时反洗钱（AML）合规性解决方案，用于监视加密货币交易。
警报适用于15种加密货币。
Chainalysis KYT警报旨在帮助合规团队专注于最紧急的活动并执行合规政策，同时更好地分配资源，从而帮助加密货币企业和金融机构减轻监管和声誉风险。
“随着立法者和监管机构将注意力集中在整个行业上，加密货币业务展示合规性最佳实践比以往任何时候都更为重要，” Chainalysis产品副总裁John Dempsey说。“在管理受到制裁的实体，被黑的资金，暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都是至关重要的，这就是为什么Chainalysis投资于快速，可行的警报以帮助我们的客户减轻加密货币风险的原因。”
Chainalysis KYT一直为大量的加密货币活动提供实时交易监控，以识别高风险行为，现在，只要交易涉及有风险的交易对手并超过价值阈值，就会生成警报。警报级别包括严重，高，中和低，并基于类别，服务，直接或间接风险，资金方向和金额等因素。警报适用于Chainalysis支持的所有15种加密货币，包括比特币，以太币，比特币现金，Litecoin和顶级稳定币以及ERC-20令牌（如Tether，Maker和Dai），其他加密货币即将推出。
通过直接内置在用户界面和API中的警报功能，加密货币企业和金融机构可以跟踪，调查或对风险转移采取行动。此外，客户可以根据自己的业务策略自定义风险参数，以帮助相应地分配资源。
“作为纽约信托公司，我们需要监控平台上和平台外的交易，” Gemini首席合规官Michael Breu说。“ KYT警报之类的工具可提供实时和持续的区块链分析，再加上Gemini自己的合规政策，可帮助我们履行监管义务。”
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