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商品池和总统将为CFTC欺诈指控支付120万美元

2021-04-01 10:20:21 来源:

商品池凯恩资本投资集团及其总裁Amrit Jaswant Singh Chahal已被维吉尼亚联邦法院下令,在CFTC控告被告涉嫌商品期货欺诈,商品池欺诈,注册的被告案件中支付120万美元。违规行为,以及非法混合资金。

该命令要求被告偿还1,232,510.41美元的赔偿金,并强加永久性贸易和注册禁令,并禁止Chahal进一步违反《商品交易法》(CEA)和CFTC法规。该命令规定,就美国诉Amrit Jaswant Singh Chahal一案,案号1:18-cr-00152-LMB(ED Va 2018),通过输入相等或更高数额的刑事没收判决,视为归还赔偿义务)(刑事诉讼)。

根据该命令,从2015年1月1日至2017年12月31日,被告人欺诈性地请求和挪用了客户资金,涉及与交易E-mini NASDAQ 100,E-mini S&P 500,Cboe波动率指数和NYMEX WTI轻质低硫原油期货合约等。该命令进一步认定,被告的交易总的来说是无利可图的,造成了巨大的损失,他们试图通过做出重大失实陈述和疏忽汇集参与者来掩盖。例如,被告吹捧的年度平均交易利润在28%至34%之间,有时甚至更高,尽管当时知道凯恩资本(Kane Capital)没有任何利润并且正在遭受损失。Chahal还篡改了交易帐户对帐单,目的是隐瞒损失并吸引更多的集合参与者。

该命令还发现,被告挪用公款,通过使用新的存款向某些集体参与者支付类似于庞氏骗局的款项,并利用这些资金支付Chahal的个人开支,包括其租金,水电费和信用卡账单。 2018年11月2日,Chahal在刑事诉讼中对电汇欺诈和商品欺诈指控表示认罪。2019年3月15日,法院判Chahal在联邦监狱服刑30个月,并订立了修正的没收初步命令,要求他支付刑事没收判决,数额为1,232,510.41美元。

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