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2021-03-17 10:20:51 来源：
上周推出了旨在增强泽西岛打击金融犯罪能力的新立法。
泽西岛政府于6月26日批准了对《犯罪收益（泽西岛）法》的修正案，旨在确保泽西岛符合欧洲委员会反洗钱措施评估与融资专家委员会强调的建议。恐怖主义（MONEYVAL）报告，于2016年发布。
总体而言，这两项修正案的重点是加强泽西岛在发生金融犯罪案件时提起更多起诉和没收案件的能力。具体来说，当对犯罪行为进行假设时，他们扩大了“犯罪财产”的定义，并将两种合格犯罪的要求更改为仅一种。
MONEYVAL报告于2016年5月发布，发现泽西岛符合或基本符合49个金融行动工作组（FATF）建议中的48个建议，使其成为全球顶级司法管辖区。报告还得出结论，泽西岛的实益所有权制度使其“在满足实益所有权透明度的标准方面处于领先地位”。
泽西岛财务首席执行官Geoff Cook（如图）说：“ 2016年，MONEYVAL向泽西岛发布了一份出色的报告，说明了其应对金融犯罪的能力的有效性，使其在世界上任何地方的司法管辖区都获得最高评价。同时，它提出了一些建议，以进一步加强我们的防御。”
“尽管本质上是非常具体和技术性的，但它们的迅速引入明显增强了泽西岛与加强未来透明度框架的努力保持一致，并致力于减少金融犯罪。这也突显了我们愿意与全球权威机构合作，以确保我们的金融犯罪起诉系统跻身世界前列。”
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