CFTC指控Daniel Winston LaMarco和GDLogix涉嫌外汇衍生品商品池欺诈

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc提起民事诉讼，指控他们进行场外外币衍生品（forex）欺诈，商品池欺诈以及未在交易所注册。 CFTC，根据需要。

LaMarco以前居住在纽约的亨廷顿，而GDLogix的最后一个主要营业地点是纽约的亨廷顿。被告人均未向CFTC注册。

根据CFTC于2017年7月10日提交的投诉，从2011年1月至2016年3月，LaMarco欺诈性地请求并接受了13个人的1,492,650美元，以在被告经营的商品池中交易场外交易杠杆或保证金零售衍生品外汇合约。据投诉称，LaMarco通过口耳相传，电子邮件，互联网，邮件使用和/或其他方式来征集参加者。此外，如所指控的那样，LaMarco通过向他们虚假地向他们陈述声称自己在外汇交易中的个人投资成功和声称他的外汇投资策略的安全性来招揽参与者。投诉称，所有这些陈述都是虚假的和虚假的。

据投诉称，虽然大多数参加聚会的人是位于纽约萨福克县及其周围的LaMarco的朋友和熟人，但其他参加聚会的人则住在康涅狄格州，马萨诸塞州和俄亥俄州。

据投诉称，为了掩盖和延续他的欺诈行为，从2011年2月左右开始，LaMarco通过电子邮件向与会人员制作了月结单，据称可提供每个参会池的利润，亏损和净余额。但是，根据投诉，月对帐单中的所有信息都是虚假的。据称，LaMarco还挪用了公款资金，他将这些资金用于个人开支或因个人账户的无利交易而损失。2016年2月，月结单向参加者虚假陈述了商品池的总价值，增至1,797,126美元。但实际上，LaMarco交易失败，损失了几乎所有参会参与者的资金，并且将所谓的“利润”（所谓的“庞氏骗局”性质）转移给了一些参与者本金630,050美元。

在涉及CFTC案件中同样行为的相关刑事诉讼中，LaMarco早些时候承认一项商品欺诈和一项电汇欺诈罪。2017年2月3日，LaMarco被判处42个月监禁，并被勒令支付872,600美元的刑事赔偿。

CFTC执法部门主任James McDonald说：“此案是基于个人关系的欺诈性投资计划的另一个例子。LaMarco锁定了与他通过当地社区建立联系的那些人。通过我们的合作执法工作，我们可以将可用的补救措施与执法合作伙伴的补救措施结合起来，以最大程度地威慑和保护客户和市场。在这种情况下，美国司法部可以寻求监禁，同时我们也要确保不法分子永远不会返回我们所监管的市场。”

在持续的诉讼中，CFTC寻求对被欺诈的客户进行全额赔偿，将不当收益归类，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及针对未来违反联邦商品法的永久禁令。